پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 08:14
هشدار بانک مرکزی به بانک ها/ نظارت سخت گیرانه در راه است
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  هشدار بانک مرکزی به بانک ها/ نظارت سخت گیرانه در راه است
رونویس- اقتصادی- 3  ساعت پیش - جمعه 9 مرداد 1405، 04:18 81992073


در نشست معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک های دولتی بر در نشست معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل ...
بانک مرکزی - بانک - بانک های دولتی - بانک ها - مرکزی - معاون - تنظیم گری


2 -
  آیا محدودیت 10 حساب واقعاً جلوی پولشویی را می گیرد؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  روز پیش - شنبه 3 مرداد 1405، 16:20 81950888


محدود کردن تعداد حساب های بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا تغییر دهک بندی است. از این منظر، مبارزه با پولشویی بیش از آنکه به تعداد حساب ها وابسته باشد، به کیفیت ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - حساب - پولشویی - بانک - دهک بندی - تعداد


3 -
  ارزیابی اطلاعاتی از دانش مردم در مصادیق پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 10  روز پیش - سه شنبه 30 تیر 1405، 16:35 81921428


نتایج نظرسنجی اسفند 1404نشان دهنده آگاهی بالای افکار عمومی نسبت به شگردهای پولشویی است. - آغاز تحقیقات آمریکا علیه آرژانتین به اتهام پولشویی این نتایج، ضمن تبیین سطح بالای هوشیاری جامعه، ...
پولشویی - افکار عمومی - مبارزه با پولشویی - عمومی - افکار - آگاهی - غیرقانونی


4 -
  شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 11  روز پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 18:43 81914335


رییس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: 436 هزار مؤدی به صورت مستمر از سامانه مؤدیان استفاده می کنند. منبع: باشگاه خبرنگاران این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس ...
ازدواج - فرزندآوری - مبارزه با پولشویی - برخوردار - باشگاه خبرنگاران - در ایران - اجتماعی


5 -
  شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
جالبتر- اقتصادی- 11  روز پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 18:37 81914288


رییس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: 436 هزار مؤدی به صورت مستمر از سامانه مؤدیان استفاده می کنند. + رییس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: - رییس مرکز مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - فرار مالیاتی - مالیاتی - پولشویی - مبارزه - استفاده - سامانه


6 -
  کوچ اجباری شرکت های رمزارزی؛ بهای زیاده خواهیِ رگولاتورهای اروپایی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 13  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 14:00 81896449


با اتمام دوره گذار18ماهه قانون بازارهای دارایی های رمزارزی، بازار رمزارز اتحادیه اروپا وارد فاز جدیدی شده است. ، این تحول بزرگ، ضمن ایجاد وضوح قانونی، چالش های قابل توجهی را نیز برای ...
رمزارز - اتحادیه اروپا - دارایی - اتحادیه - اروپا - بازار - قانون


7 -
  رمزارزها ابزار جدید گروه های جرایم سازمان یافته برای پولشویی شدند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 13  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 12:52 81895870


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته از رمزارزها برای انتقال منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب های سرمایه گذاری استفاده می کنند. - به گزارش بازار ،
جرایم سازمان یافته - رمزارزها - پولشویی - سرمایه گذاری - سازمان یافته - کلاهبرداری - گروه


8 -
  FATF هشدار داد: جرایم حوزه رمزارزها پیچیده تر شده است
مدار اقتصادی- اقتصادی- 13  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 11:56 81895359


گروه ویژه اقدام مالی FATF هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب های سرمایه ...
رمزارزها - جرایم سازمان یافته - گروه ویژه - گروه - سرمایه گذاری - سازمان یافته - پولشویی


9 -
  آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
عصر ایران- اقتصادی- 13  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 09:40 81894135


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، - آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/ ...
جرایم سازمان یافته - رمزارز - رمزارزها - سازمان یافته - پولشویی - گروه - گروه ویژه


10 -
  دادستان کرمانشاه: بر راهبرد ضربه به شبکه مالی قاچاقچیان تمرکز داریم
تسنیم نیوز- حوادث- 16  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 11:15 81874815


دادستان کرمانشاه از تمرکز دستگاه قضا بر شناسایی اموال و گردش مالی قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد. - از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی در جلسه کمیته تخصصی مبارزه با بنیان های مالی قاچاقچیان مواد مخدر،
قاچاقچیان مواد مخدر - مواد مخدر - دادستان کرمانشاه - قاچاقچیان - کرمانشاه - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


11 -
  سامانه جام زیرساخت حرفه ای برای یکپارچه سازی اطلاعات صورت های مالی
تسنیم نیوز- سیاسی- 18  روز پیش - دوشنبه 22 تیر 1405، 12:20 81859965


هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، می تواند به انسجام بیشتر و کارآمدی بالاتر در نظام مالی کشور کمک نماید. - هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، می تواند به انسجام بیشتر و کارآمدی بالاتر در نظام ...
سامانه جام - سامانه - حسابدار - جام - صورت های مالی - نظام مالی - مبارزه با پولشویی


12 -
   تشکیل کارگروه ویژه برای مبارزه با پولشویی با منشاء جرایم بورسی
ایرنا- سیاسی- 21  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 21:50 81836574


کارگروه ویژه جهت تعیین تکلیف مرجع اعلام جرم و نحوه رسیدگی به جرم پولشویی با منشأ جرایم بورسی و ایجاد رویه های اجرایی جهت مبارزه با این پدیده تشکیل شد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ...
مبارزه با پولشویی - کارگروه - پولشویی - مبارزه - تعیین تکلیف - جرایم - تشکیل


13 -
  از قاچاق نقد تا بانک های بزرگ؛ نقشه پولشویی فروشندگان مواد مخدر
تسنیم نیوز- اقتصادی- 33  روز پیش - یکشنبه 7 تیر 1405، 01:50 81756935


در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. - در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. ، ارتباط میان ...
مواد مخدر - پولشویی - مواد - شرکت های صوری - پول - مخدر - فروشندگان مواد مخدر


14 -
  صرافی کوینکس دیگر به کاربران ایرانی خدمات نمی دهد + روش برداشت دارایی
شهر آرا نیوز- فناوری- 34  روز پیش - شنبه 6 تیر 1405، 13:32 81753132


صرافی رمزارزی کوینکس در بیانیه ای، با تأکید بر رعایت قوانین ضدپولشویی، ارائه ی خدمات به کاربران ایرانی و چند کشور دیگر را ممنوع کرد. - صرافی رمزارزی کوینکس در بیانیه ای، با تأکید بر ...
کاربران ایرانی - ایرانی - کاربران - پولشویی - صرافی - خدمات - قوانین


15 -
  قانون جدید بازار طلا؛ اجرای الزام جدید برای خریداران سکه و طلا
اقتصاد 24- اقتصادی- 34  روز پیش - شنبه 6 تیر 1405، 11:22 81752179


اتحادیه طلا و جواهر با ابلاغ دستورالعمل جدید اعلام کرد تمامی فروشندگان باید هویت خریداران طلا و سکه را مطابق ضوابط مبارزه با پولشویی ثبت و احراز کنند. -
اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی - طلا - جدید - اتحادیه طلا - دستورالعمل - اتحادیه


16 -
  دستورالعمل مهم اتحادیه به طلافروشان؛ توصیه ما به واحدهای صنفی این است که …
جالبتر- اقتصادی- 39  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 16:47 81724493


رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر تهران - معاملات - کارت بانکی


17 -
  قانون جدید برای خرید طلا
رونگار- اقتصادی- 39  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 13:07 81722868


رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت طلافروشان باید در تمام معاملات هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند - تبلیغات نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان ...
اتحادیه طلا و جواهر تهران - اتحادیه طلا و جواهر - رییس اتحادیه - طلا - واحدهای صنفی - قانون مبارزه با پولشویی - اتحادیه طلا


18 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 39  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 12:52 81722774


به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - بر اساس قوانین موجود،
اتحادیه طلا و جواهر تهران - رییس اتحادیه - واحدهای صنفی - قانون مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی


19 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید
سرنویس- اقتصادی- 39  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 11:28 81722168


به گزارش به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - به ...
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - رییس اتحادیه - جواهر - گزارش


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
هافبکی که پرسپولیس را مطمئن کرد (عکس)
استقلال به دنبال جذب مهاجم جدید؟/ خرید جدید سهراب را بشناسید
پرسپولیس برای جذب هافبک ملی پوش 500 هزار دلار کنار گذاشت
قیمت طلا و دلار امروز 9 مرداد 1405؛ طلای 18 عیار، دینار عراق، سکه و ارز دیجیتال چند؟ (نرخ های آنلاین)
کم خوابی باعث چاقی می شود یا لاغری ؟ | عاملی پنهان افزایش وزن را بشناسید
واکنش صریح عادل فردوسی پور به حواشی اخیر: آن تیتر زرد، سخیف و مشمئز کننده بود/ هرگز دست هیچ مسئولی را نبوسیده و نمی بوسم
رئال یکی از جواهراتش را به فیورنتینا فروخت
تصاویر مدرسه خاطره انگیز اکبر عبدی اشک دهه شصتی ها را درآورد | نوستالژی «باز مدرسه ام دیر شد» زنده شد
ثبت نام جدید ایران خودرو آغاز شد؛ مقایسه سود پژو 207، تارا، دنا، رانا و سورن + جدول قیمت / کدام خودروی ایران خودرو در مرداد 1405 بیشترین سود را دارد؟ بررسی اختلاف قیمت کارخانه و بازار + جدول
ترامپ: به ایران شکست سنگینی وارد می کنیم
اخبار دفاعی امنیتی در هفته ای که گذشت
خبر مهم درباره قیمت گوشت و مرغ؛ جهاد کشاورزی از تداوم گرانی خبر داد / جهاد کشاورزی: کاهش قیمت گوشت و مرغ فعلاً در کار نیست؛ جزییات تازه بازار
عکس| سفر زمان؛ باستان شناسان آمریکایی با اتومبیل در بیابان های دامغان؛ سال 1311
تلاش شبانه راهداران برای بازگشایی محور بندرترکمن–بندرگز
آیا شارژ کردن گوشی با لپ تاپ به باتری آسیب می زند؟
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل و قائمشهر امروز 9 مرداد 1405 +برنامه خاموشی بهشهر، بابلسر، جویبار و... (مازندران)
هزینه بلیط سفر دریایی اربعین اعلام شد؛ جزییات نرخ ها و شرایط سفر / سفر دریایی اربعین با چه قیمتی انجام می شود؟ آخرین نرخ بلیط و زمان آغاز فروش
حجاب معاصرت مانع شناخت نوابغ حوزه است
مهاجم دو متری سفیدپوش شد
پیگیری اخذ مجوز از وزیر راه برای جبران تأخیر متقاضیان کوی پرواز
با این ناهارها فشار خون خود را بهتر کنترل کنید
چه زمانی پروژه از هاست ساده به VPS یا سرور مستقل نیاز پیدا می کند؟
رونمایی از تمبر اربعینی در محل سرکنسولگری  ایران در کربلای معلی
جزییات برنامه ملی «جهانی شدن نشریات علمی ایران»
فال حافظ جمعه 9 مرداد ماه 1405

موضوعات داغ:
ایران خودرو
عادل فردوسی پور
عادل فردوسی
قیمت گوشت و مرغ
جهاد کشاورزی
خاطره انگیز
باشگاه پرسپولیس
کاهش قیمت گوشت
باستان شناسان
ارز دیجیتال
دوره اسلامی
فیلگاه
محمد مولوی
جمجمه
رییس مرکز پژوهش های مجلس
چرخ خیاطی
بیمه اجباری
مبادی ورودی
گریوه
شلیک
لیموچی
اعتیاد دانشجویان
امتحانات خرداد 1400
هتل شایان کیش
کیاده
میلاد واحدی
برداشت غیرمجاز خاک
خنامان
طرح بانکداری جمهوری اسلامی
پارک ارم
حمل ونقل جاده ای
رونمایی از تمبر
فناوری اطلاعات
مدیرکل راهداری
محمد مهدی محبی
وزیر ارتباطات
جمهوری اسلامی
تولیدکنندگان
راه و شهرسازی
آلانیا اسپور
فرمانده ارتش
فوتبال ایران
کربلای معلی
تیم ملی فوتبال ایران
آیت الله جوادی آملی
فناوری های پیشرفته
آکادمی رئال مادرید
ایران در جام جهانی
سانتیاگو برنابئو
تحقیقات و فناوری
حمله موشکی سپاه
میزبان استقلال
فایننشال تایمز
دانشگاه کلمبیا
پیش بینی آینده
مهم ترین اخبار
کنترل فشار خون
رئال مادرید در
تیم ملی فوتبال
عملیات گسترده
ورزشگاه آزادی
سنت های قدیمی
هافبک تیم ملی
توافق هسته ای
دونالد ترامپ
فرهنگ ایرانی
از خودگذشتگی
مراسم یادبود
حملات پهپادی
ژوزه مورینیو
تیم پرسپولیس
حجت الاسلام
ارتش آمریکا
فران گارسیا
مسعود رضایی
مدیریت مصرف
اطلاع رسانی
دوران کودکی
برنامه ریزی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->